一、會議召開情況 

（一）會議召開日期和時間： 

現場會議時間為：2021 年 2 月 19 日 14:00

網絡投票時間為：2021 年 2 月 19 日 

1、通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2021 年 2 月 19 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

2、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2021 年 2 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期間的任意時間。

（二）現場會議召開地點：湖州市霅水橋路 618 號永興特種材料科技股份有 限公司一樓會議室。 

（三）會議召集人：永興特種材料科技股份有限公司董事會。 

（四）會議召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統或 互聯網投票系統對本次股東大會審議事項進行投票表決。公司股東只能選擇現場 2 投票、網絡投票中的一種表決方式。如同一股東賬戶通過以上兩種方式重復表決的，以第一次投票結果為準。 

（五）會議主持人：董事長高興江先生。 

（六）本次會議的召開及表決符合《公司法》等有關法律、法規、規章和公司章程的規定。 

二、會議出席情況

（一）出席會議的總體情況 參加本次股東大會現場會議和網絡投票的股東、股東代表及委托代理人 50 人，代表有表決權的股份數額 195,644,940 股，占公司總股份數的 48.6056%。

（二）現場會議出席情況 參加本次股東大會現場會議的股東、股東代表及委托代理人共計 11 人，代表 有表決權的股份數額 182,401,027 股，占公司總股份數的 45.3153%。 

（三）網絡投票情況 通過網絡投票參加本次股東大會的股東 39 人，代表有表決權的股份數額 13,243,913 股,占公司總股份數的 3.2903％。 

（四）中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員及持有公司 5%以上股 份的股東及其一致行動人以外的其他股東）共計 41 人，代表有表決權的股份數額 13,572,381 股，占公司總股份數的 3.3719%。 

（五）公司部分監事、高級管理人員列席了本次會議，上海市通力律師事務 所律師列席本次大會，為本次股東大會進行見證，并出具了法律意見書。 

三、議案審議情況 本次股東大會按照會議議程審議了議案，并采用現場記名投票與網絡投票相 結合的方式進行了表決。 審議表決結果如下： 

（一）關于全資子公司投資建設年產 2 萬噸電池級碳酸鋰項目的議案 同意 195,644,940 股，同意股數占出席會議有表決權股份總數的 100%；反對 0 股，反對股數占出席會議有表決權股份總數的 0%； 棄權 0 股，棄權股數占出席會議有表決權股份總數的 0%。 

（二）關于全資子公司投資擴建 180 萬噸/年鋰礦石高效選礦與綜合利用項目 的議案 同意 195,644,940 股，同意股數占出席會議有表決權股份總數的 100%； 反對 0 股，反對股數占出席會議有表決權股份總數的 0%； 棄權 0 股，棄權股數占出席會議有表決權股份總數的 0%。 

（三）關于全資子公司投資建設鋰礦資源系列綜合價值提升研發項目的議案 同意 195,644,940 股，同意股數占出席會議有表決權股份總數的 100%； 反對 0 股，反對股數占出席會議有表決權股份總數的 0%； 棄權 0 股，棄權股數占出席會議有表決權股份總數的 0%。 

（四）關于控股子公司投資建設白市村化山瓷石礦年產 300 萬噸鋰礦石技改 擴建項目的議案 同意 195,644,940 股，同意股數占出席會議有表決權股份總數的 100%； 反對 0 股，反對股數占出席會議有表決權股份總數的 0%； 棄權 0 股，棄權股數占出席會議有表決權股份總數的 0%。

四、律師出具的法律意見

本次股東大會由上海市通力律師事務所陳鵬律師、徐青律師見證，并出具了 《關于永興特種材料科技股份有限公司 2021 年第一次臨時股東大會的法律意見書》，結論意見為：本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律法規及公司章程的規定，出席會議人員資格、本次股東大會召集人資格均合法有效，本次股東大會的表決程序符合有關法律法規及公司章程的規定，本次股東大會的表決結果合法有效。

五、備查文件

1、永興特種材料科技股份有限公司 2021 年第一次臨時股東大會決議

2、上海市通力律師事務所關于永興特種材料科技股份有限公司 2021 年第一次臨時股東大會的法律意見書特此公告。

永興特種材料科技股份有限公司董事會

2021 年 2 月 20 日