9月11日，杭鋼股份發(fā)布了《杭州鋼鐵股份有限公司關(guān)于選舉第九屆董事會(huì)職工董事的公告》（以下簡(jiǎn)稱《公告》）。
《公告》顯示，杭州鋼鐵股份有限公司于2025年9月10日召開 2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于取消監(jiān)事會(huì)、修訂<公司章程>及相關(guān)議事規(guī)則的議案》。
本次修訂后，公司不再設(shè)置監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事，由董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)行使《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定的監(jiān)事會(huì)職權(quán)，同時(shí)在董事會(huì)中設(shè)立職工代表董事席位。公司于同日召開職工大會(huì)并做出決議，選舉王海軍先生為公司第九屆董事會(huì)職工代表董事，其將與公司股東會(huì)選舉產(chǎn)生的5名非獨(dú)立董事及3名獨(dú)立董事共同組成公司第九屆董事會(huì)，任期自公司本次職工大會(huì)決議通過之日起至第九屆董事會(huì)屆滿之日止。王海軍先生根據(jù)其在公司的實(shí)際崗位職務(wù)，按照公司薪酬績(jī)效考核方案領(lǐng)取薪酬，不領(lǐng)取董事津貼。
王海軍先生簡(jiǎn)歷
王海軍，男，1980年4月出生，大學(xué)本科學(xué)歷，高級(jí)政工師。曾任杭鋼工會(huì)組宣部副部長(zhǎng)、群工部主管、杭州鋼鐵股份有限公司監(jiān)事。現(xiàn)任杭鋼工會(huì)副主席，杭州紫元置業(yè)有限公司、浙江紫臻物業(yè)管理服務(wù)有限公司、浙江杭鋼公管后勤服務(wù)有限公司董事。截至目前未持有公司股份。其任職資格符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求。
同日，杭鋼股份發(fā)布《杭州鋼鐵股份有限公司第九屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告》（以下簡(jiǎn)稱《公告》）。
《公告》顯示，杭州鋼鐵股份有限公司第九屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過《關(guān)于選舉代表公司執(zhí)行公司事務(wù)董事的議案》。選舉吳東明先生為代表公司執(zhí)行公司事務(wù)的董事，并擔(dān)任公司法定代表人，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第九屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
會(huì)議審議通過《關(guān)于調(diào)整公司第九屆董事會(huì)專門委員會(huì)成員的議案》。因公司第九屆董事會(huì)董事成員發(fā)生變動(dòng)，為保障董事會(huì)專門委員會(huì)職能的有效履行，董事會(huì)相應(yīng)調(diào)整了董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)、董事會(huì)提名委員會(huì)及董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)成員組成，調(diào)整后的前述各專門委員會(huì)組成具體如下：
1.公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)由俞樂平、周俊明、王海軍三人組成，俞樂平為召集人。
2.公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)由吳東明、瞿濤、牟晨暉、陳麗君、王海軍五人組成，吳東明為召集人。
3.公司董事會(huì)提名委員會(huì)由陳麗君、周俊明、吳東明三人組成，陳麗君為召集人。
4.公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)由陳麗君、周俊明、俞樂平三人組成，陳麗君為召集人。
