本報(bào)訊（記者林智雄）為全面貫徹財(cái)政部、證監(jiān)會(huì)、審計(jì)署等部委頒布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》等相關(guān)文件要求，9月21日，三鋼閩光發(fā)布《內(nèi)部控制(合規(guī))管理手冊(cè)》，進(jìn)一步增強(qiáng)福建三鋼閩光股份有限公司風(fēng)險(xiǎn)防范能力，提高運(yùn)行效率。
據(jù)悉，《內(nèi)部控制（合規(guī)）管理手冊(cè)》的編寫遵循全面性、重要性、制衡性、適應(yīng)性、成本效益、強(qiáng)化責(zé)任、協(xié)同聯(lián)動(dòng)等7項(xiàng)原則，所規(guī)定的內(nèi)部控制合規(guī)適用于三鋼所有部門和人員，以及所有業(yè)務(wù)和管理活動(dòng)。該手冊(cè)強(qiáng)調(diào)三鋼內(nèi)部控制基本原則和要求，明晰業(yè)務(wù)目標(biāo)及業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、相關(guān)法規(guī)及制度、不相容職責(zé)、股份公司管理決策程序、通用職能關(guān)鍵管理事項(xiàng)等。
今后，該公司將逐步建立健全以風(fēng)險(xiǎn)管理為導(dǎo)向、合規(guī)管理監(jiān)督為重點(diǎn)，嚴(yán)格、規(guī)范、全面、有效的內(nèi)部控制合規(guī)體系，樹立和強(qiáng)化管理制度化、制度流程化、流程信息化的內(nèi)部控制理念，嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度，將風(fēng)險(xiǎn)管理和合規(guī)管理要求嵌入業(yè)務(wù)流程，促使公司依法合規(guī)開展各項(xiàng)經(jīng)營活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)“強(qiáng)內(nèi)控、防風(fēng)險(xiǎn)、促合規(guī)”的管控目標(biāo)，形成全面、全員、全過程、全體系的風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，切實(shí)全面提升內(nèi)部控制體系有效性。
《中國冶金報(bào)》（2023年10月10日 04版四版）
